只用自己的银行账户,进行各种转账,便可月入过万。这简单且轻松的工作,吸引了不少人。这“高薪”的背后,却是为不法分子“跑分”洗钱的违法犯罪行为。近日,河南桐柏公安民警经过多日连续奋战,兵分三路,转战江苏、山东、河南、上海三省四市三县,行程两千余公里,成功抓捕犯罪嫌疑人9名,彻底捣毁了一“跑分”犯罪团伙。
2023年10月底,桐柏县公安局城郊派出所联合县局反诈大队研判出某“断卡”线索,经快速核查,发现桐柏县城郊乡梅某(男,36岁)的银行卡使用异常,遂立案侦查,依法对该案进行办理。
11月1日,卡主梅某和中介人员吴某(男,46岁,城郊乡居民)分别在桐柏县其家中被抓获归案。经讯问,梅某供述其在郑州某宾馆和“操作手”接头并成功“跑分”。通过大量外围调查工作,民警确认了“操作手”的相关情况。11月3日下午,民警在郑州当地警方的配合下,成功在某宾馆抓获了“操作手”杨某(男,28岁,江苏省宿迁市人)、邵某(男,36岁,河南省淮阳县人)、鲍某(男,31岁,安徽省泗县人)。
经过一天一夜的工作,办案民警终于摸清了“跑分”车队情况,车队队长高某(男,26岁,江苏省宿迁市人)身在宿迁,民警连夜驾车赶赴江苏省,经过一夜蹲守,11月4日上午,终于发现高某驾车出现,遂将其抓获归案。后经工作获知,高某的上线老板的茶社位于山东省菏泽市单县,民警又立即驾车赶往,通过排查最终确定窝点位置。民警通过工作摸清窝点的人员、车辆等情况后,11月5日下午,在当地警方的大力配合下,成功将该车队老板赵某甲(男,26岁,山东省单县人)、赵某乙(男,26岁,山东省单县人)一并抓获。同时,另一组民警在上海市某区将中介赵某丙(男,39岁,山东省单县人)成功抓获,实现了全链条打击。
警方提醒:“跑分”其本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。希望广大群众一定要增强法律意识,增强防范意识,不要贪图蝇头小利,随意出售出借自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦被不法分子用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,不仅会造成他人重大财产损失,自己也会受到刑事处罚。(刘振伟 肖书鼎)
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