《祖国》消息 2018年1月3日，四川省绵阳市公安局召开“向人民报告”新闻发布会，当前，随着互联网迅猛发展，网络传销违法犯罪也日益突出。主要表现为一些不法分子以互联网为载体，以网民为发展下线的对象，以高额回报为诱饵，打着“共富均生”“消费返还”“发展下线赚取分红”等旗号，大肆发展群众成为会员，建立金字塔式的多层次营销层级，涉案金额巨大，涉及区域广、社会覆盖面宽、参与人员众多，社会危害极大等特点，绵阳市公安局经济侦查支队根据群众举办、眼线布置等手段，在各级领导支持下成功破获几起重大案件，为群众挽回经济损失5.5亿元。
游仙区 破获一起特大网络传销案
2017年，绵阳市公安局游仙分局根据群众举报，经过缜密侦查，成功破获一起特大网络传销案，打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名，参与人数达2000余人，涉案金额高达1亿余元的网络传销组织，移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。
2016年5月，分局经侦大队陆续接到群众报案称：辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名，发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭，游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。
查获的传销资料（绵阳市公安局提供）
接报后，分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查，及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后，专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查，今年，杨某某在新疆昌吉市被抓获归案；赵某某迫于压力，主动到公安机关投案自首。经审讯，二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。
经查：2016年以来，该传销组织大肆对外宣传，“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币，具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”，即可激活网络矿机，矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益，动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据，静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”，投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式，该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。目前，该案已移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人31名。
安州区 破获辖区首例网络传销案
近年来，随着互联网的迅猛发展，不法分子借助互联网从事组织、领导传销违法犯罪活动日益猖獗。2017年，绵阳市公安局安州区公安分局坚持“早预防、早处置、打早、打小”的原则，深入摸排，缜密侦查，成功破获辖区首起网络传销犯罪案，移送审查起诉犯罪嫌疑人7名。
2016年底，安州区公安机关陆续接到群众反映，安州创业园区内某科技公司打着政府招商引资的旗号，大量对外招揽会员并免费赠送公司原始股权。接报后，安州区公安分局及时成立专案组对线索进行摸排研判，发现该公司运作模式符合传销犯罪特点，及时立案侦查。
经查：2016年3月，犯罪嫌疑人马某某在安州区注册成立某科技有限公司。同年9月，公司因资金断链，相继招募李某某、魏某某等人，对外大肆宣传公司在安州工业园区内有纯电动校车、合作办学、合作开发农业等多个项目，以购买产品赠送公司原始股为诱惑，通过口口相传、互联网等渠道，利诱会员发展下线，形成上下线层级关系，并以下线消费业绩作为上线计酬依据，从事传销活动。截止案发，该团伙发展下线100余人，涉案金额达50余万元。
盐亭县 破获一起特大虚开增值税专用发票案
2017年，盐亭县公安局在绵阳市局的组织指挥下，盐亭县局历经半年时间的艰苦侦查，顺线追踪，层层深挖，通过发起全国集群战役，成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达4亿余元，抓获犯罪嫌疑人20余名。
2016年11月28日，盐亭县局接到绵阳市国税稽查局移送的涉税案件线索反映：在盐亭注册成立的某物流有限责任公司涉嫌虚开增值税专用发票。在市公安局的组织指挥下，盐亭县公安局和市、县国税稽查局迅速抽调精干力量成立专案组，紧锣密鼓地开展侦查工作。警税部门围绕涉案公司注册、经营、财务、资金流、物流等多方面广泛开展摸排核查，收集固定大量证据，最终锁定罗某某为两家涉案公司的实际控制人。专案组立即对罗某某进行全力抓捕。2017年4月21日，专案组在北京将犯罪嫌疑人罗某某抓获归案。该罗到案后拒不交待犯罪事实，在“零口供”的情况下，专案组依据收集的扎实证据，证实了罗某某等人在无实际货物交易、劳务服务的情况下，以物流公司的名义，先后向全国多家企业虚开增值税专用发票。
由于该案涉及四川、江西、云南、安徽、辽宁等20多个省市600多家企业，点多面宽量大，为及时查清全案犯罪事实，最大限度地深挖犯罪、扩大战果，市局及时向省厅、公安部经侦局呈报请示。2017年7月5日，公安部经侦局通过“云端行动”系统成功发起全国集群战役。为了配合外地经侦部门及时立案侦查，专案组辗转万里，前往云南、江西等地联系核查取证及证据互换工作。目前，除四川外，云南、江西、山东、安徽、辽宁等省市公安机关已先后对涉案企业及人员进行立案侦查，并对当地主要犯罪嫌疑人采取强制措施，进一步扩大了打击跨区域涉税犯罪的战果。目前，案件已移送审查起诉。
绵阳公安警察提示：网络传销预警信息
绵阳市公安局在新闻通气会上列举网络犯罪一些特点和识别方法，群众要提高警惕，不要轻信各类违背市场价值规律的传销骗局，以免掉入陷阱、上当受骗。
网络传销的主要特点：虚拟性。网络是一个虚拟空间，传销者利用这一特征，把以往的上课、拉人头等传销方法完整地搬到互联网中。会员得到的仅仅是一个登录公司网站的用户名和密码管理自己的下线，为了获利不断介绍下线，全程通过虚拟平台来进行操作；迷惑性。不法分子利用网站作为传销平台，利用“慈善”、“消费返利”、“积分奖励”等名义给传销违法犯罪行为披上漂亮的外衣，极具迷惑性；隐蔽性。与传统传销相比，网络传销的隐蔽性更强。传销组织通过网站、即时通讯工具发展会员，会员通过网站使用用户名和密码加入传销组织，通过网络支付平台完成钱款流转，会员间通过微信等即时通讯工具实现下线发展，完全通过网络平台全程操纵传销活动；跨地域性。由于互联网具有无地域限制特点，使得网络传销可以无限制地发展全国各地的会员，网络传销对象可以从传统传销的亲戚、好友扩大到所有互联网用户，极大地扩大了传播范围，而警方在办案的时候，也因地域广、跨度大、人数多而面临重重困难。
识别方法：入门费。是否需要以在网上注册成为会员，认购少量商品或缴纳一定费用取得加入资格；拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算报酬；团队计酬。是否以直接或间接发展人员的“销售”业绩（拉人头的数量）为计算报酬的依据。（李欣欣 刘仁喜）
（责任编辑：李俊强）
